顾地科技(002694):2024年日常关联交易预计

原标题:顾地科技:关于2024年日常关联交易预计的公告

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-003 顾地科技股份有限公司
关于2024年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、基本情况简介
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展及生产经营的需要，预计 2024年度与控股股东万洋集团有限公司（以下简称“万洋集团”）关联企业发生日常关联交易总金额 2,500万元，2023年度未实际发生日常关联交易。

公司独立董事召开独立董事专门会议对本事项进行审议，并发表了同意将本事项提交公司董事会审议的事前意见。公司将本事项提交公司第五届董事会第四次会议进行审议，关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴祖通和廖鸿展回避表决。

（二）预计 2024年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易 内容	关联交易 定价原则	合同签订金额 或预计金额 （万元）	截至披露 日已发生 金额 （万元）	上年发 生金额 （万元）
向关联人销售 产品、商品	泰顺风高物资 贸易有限公司	销售商品	按独立企业之间进 行相同或者类似业 务活动的价格	1,000.00	0	0
	温州航泰贸易 有限公司	销售商品	按独立企业之间进 行相同或者类似业 务活动的价格	1,500.00	0	0
	合计			2,500.00	0	0

（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
公司 2023年度未实际发生日常关联交易。

二、关联人介绍和关联关系
1、关联方介绍
（1）名称：泰顺风高物资贸易有限公司
住所：浙江省温州市泰顺县罗阳镇万洋华府华府苑 14幢 101室
法定代表人：林开锋
注册资本：1000万元
成立日期：2023年 4月 18日
主营业务：建筑材料销售；电线、电缆经营；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售等。

2023年 9月末财务数据，总资产：227.26万元，净资产：9.99万元，主营业务收入：58.07万元，净利润：4.79万元。

（2）名称：温州航泰贸易有限公司
住所：浙江省温州市泰顺县罗阳镇万洋华府华府苑 10幢 203室-4
法定代表人：彭端东
注册资本：50万元
成立日期：2020年 03月 27日
主营业务：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；光缆销售；门窗销售等。

2023年 9月末财务数据，总资产：593.06万元，净资产：17.08万元，主营业务收入：292.09万元，净利润：-16.3万元。

2、关联方与公司的关联关系
（1）泰顺风高物资贸易有限公司
泰顺风高物资贸易有限公司为公司董事长、总经理苏孝忠配偶夏春华控制的企业。

（2）温州航泰贸易有限公司
温州航泰贸易有限公司股东、执行董事、经理彭端东与股东吴光存，在公司控股股东万洋集团有限公司任职，为与公司有特殊关系、可能造成对其利益倾斜的企业。

3、关联方履约能力分析
泰顺风高物资贸易有限公司、温州航泰贸易有限公司经营状况正常，未有重大法律纠纷，均不是失信被执行人，履约能力有保障。

三、关联交易主要内容
（一）本次关联交易的定价依据、定价政策
公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在利益输送、损害公司及公司股东利益等情形。

（二）关联交易协议签署情况
上述日常关联交易协议尚未签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响
公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司经营需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本次预计的 2024年度日常关联交易额度占公司营业收入比例较低，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审查意见
公司独立董事于 2024年 1月 15日召开公司第五届董事会独立董事第一次专门会议，审议了本次 2024年度日常关联交易事项。审查意见如下： 公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，交易各方资信良好，不会损害公司及股东的权益。

因此，我们同意公司 2024年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交第五届董事会第四次会议审议，关联董事需回避表决。

六、保荐机构意见结论
经核查，保荐机构浙商证券认为：公司 2024年度日常关联交易预计的事项符合公司经营活动的需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。上述日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，本次关联交易事项已由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的有关规定。因此，保荐机构对于公司 2024年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事专门会议审查意见；
4、浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见；
5、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会
2024年 1月 20日

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